Kính gửi: Quý Ông/Bà Cổ đông của Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 27, ngày 11 tháng 03 năm 2024 của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng Kênh trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty, như sau:
I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI
1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:
– Chỉ tiêu chính về SXKD năm 2024 và giải pháp thực hiện;
– Về tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ chi trả cho Cổ đông năm 2023 và việc trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2023;
– Về phương án đầu tư 3 bệnh viện tại Hải Dương, Thủy Nguyên, Cát Bà.
5. Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2023.
II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
– Địa điểm: Hội trường tầng 16, tòa nhà Trung tâm Nhi khoa Quốc tế (số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng)
– Thời gian: 1/2 ngày, đón tiếp Đại biểu từ 08 giờ 30 phút; Đại hội bắt đầu làm việc từ 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 04 năm 2024 (Chủ nhật)
Kính mời Ông/Bà tham dự đầy đủ, đúng giờ, để Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty được thành công tốt đẹp.
Ghi chú:
– Giấy mời này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng Công ty Hàng Kênh.
– Cổ đông không tham dự họp Đại hội nếu ủy quyền cho người khác đề nghị ghi đầy đủ nội dung vào Giấy ủy quyền (theo đường link download ở dưới bài), gửi về Ban chỉ đạo Đại hội (Văn phòng HĐQT, tầng 18 tòa nhà Bệnh viện quốc tế Sản Nhi Hải Phòng, số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) trước ngày 30/03/2024.
Download Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP
Download Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP
