Kính gửi: Quý Ông/Bà Cổ đông của Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP
Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 19, ngày 04 tháng 03 năm 2023 của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng Kênh trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty, như sau:
I. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI
1. Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
4. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:
– Chỉ tiêu chính về SXKD năm 2023 và giải pháp thực hiện;
– Về tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ chi trả cho Cổ đông năm 2022 và việc trích các quỹ từ lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2023;
5. Thông qua phương án phát hành cổ phần để chi trả cổ tức năm 2022;
6. Thông qua phương án điều chỉnh phụ cấp cho HĐQT và Ban kiểm soát.
7. Công bố quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2022.
II. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI
– Địa điểm: Hội trường lớn tầng 19, tòa nhà Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng (số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng)
– Thời gian: 1/2 ngày, đón tiếp Đại biểu từ 08 giờ 30 phút; Đại hội bắt đầu làm việc từ 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2023 (Chủ nhật)
Kính mời Ông/Bà tham dự đầy đủ, đúng giờ, để Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty được thành công tốt đẹp.
Ghi chú:
Cổ đông không tham dự họp Đại hội nếu ủy quyền cho người khác đề nghị ghi đầy đủ nội dung vào Giấy ủy quyền (theo đường link download ở dưới bài), gửi về Ban chỉ đạo Đại hội (Văn phòng HĐQT, tầng 18 tòa nhà Bệnh viện quốc tế Sản Nhi Hải Phòng, số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) trước ngày 30/03/2023.
Download Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP
Download Giấy ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP
