Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng Kênh-CTCP;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 5, ngày 25 tháng 3 năm 2026 của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2029 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng Kênh trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty, như sau:
I. Nội dung chính của Đại hội:
1. Báo cáo tổng kết SXKD năm 2025; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025.
3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2025.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:
+ Chỉ tiêu chính về SXKD năm 2026;
+ Tỷ lệ trả cổ tức năm 2025/Vốn điều lệ và trích lập các quỹ cho năm 2026;
+ Phương án phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ của Tổng công ty.
II. Địa điểm, thời gian tiến hành Đại hội:
– Địa điểm: Hội trường tầng 19, tòa nhà Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng (số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng).
– Thời gian: 1/2 ngày, đón tiếp Đại biểu từ 08 giờ 30 phút; Đại hội bắt đầu làm việc từ 09 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2026 (Thứ Bảy).
Kính mời Ông/Bà tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng công ty được thành công tốt đẹp.
* Ghi chú:
– Giấy mời này đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng Kênh.
– Cổ đông không tham dự họp Đại hội nếu ủy quyền cho người khác đề nghị ghi đầy đủ nội dung vào Giấy ủy quyền (Theo mẫu gửi kèm), gửi về Ban Chỉ đạo Đại hội (số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) trước ngày 14/4/2026./.
Tải về Giấy mời:
https://drive.google.com/file/d/1HVu6PrMs0Rzf4LZEoWb0CN7I2vN5RM7X/view?usp=sharing
Tải về Giấy ủy quyền:
