Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng Kênh-CTCP;
Căn cứ Nghị quyết phiên họp thứ 32, ngày 26 tháng 3 năm 2025 của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025;
Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng Kênh trân trọng kính mời Ông/Bà tới dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty, như sau:
I. Nội dung chính của Đại hội:
1. Báo cáo tổng kết SXKD năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2024; phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 và nhiệm kỳ 2025-2029.
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024.
3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.
5. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:
– Chỉ tiêu chính về SXKD năm 2025;
– Tỷ lệ trả cổ tức năm 2024/Vốn điều lệ và trích lập các quỹ cho năm 2025;
– Phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức năm 2024.
– Chủ trương đổi tên Chi nhánh, thành lập Chi nhánh và đầu tư các dự án,
6. Bầu các Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2029.
II. Địa điểm, thời gian tiến hành Đại hội:
1. Địa điểm: Hội trường tầng 19, tòa nhà Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng (số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng).
2. Thời gian: 1/2 ngày, đón tiếp Đại biểu từ 08 giờ 30 phút; Đại hội bắt đầu làm việc từ 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2025 (Thứ Bảy).
Kính mời Ông/Bà tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty được thành công tốt đẹp.
* Ghi chú:
– Giấy mời này đã được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Tổng công ty Hàng Kênh.
– Cổ đông không tham dự họp Đại hội nếu ủy quyền cho người khác đề nghị ghi đầy đủ nội dung vào Giấy ủy quyền (Theo mẫu gửi kèm), gửi về Ban Chỉ đạo Đại hội (số 124 Nguyễn Đức Cảnh, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) trước ngày 15/4/2025./.
Tải về: GIẤY MỜI HỌP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hàng Kênh-CTCP
Tải về: GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự Đại hội đồng Cổ đông của Tổng công ty Hàng Kênh-CTCP
